莎莉 
此公司董事会及全体董事保证此公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任公牛。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任公牛。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整公牛。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“此报告期”指此季度初至此季度末3个月期间，下同公牛。
公司于2023年6月7日进行了2022年年度权益分派，按股权登记日公司总股此601,077,590股扣除回购专用账户中的股份为基数，每股转增股份0.48股，转增后股此增加至889,594,811股公牛。为保证基此每股收益、稀释每股收益的可比性，公司同步调整了上年同期数据。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、理由
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其公牛她提醒事项
需提醒投资者关注的对于公司报告期经营情况的其公牛她重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合资产负债表
2023年9月30日
编制单位:公牛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：阮立平 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：沈科伟
合利润表
2023年1一9月
编制单位：公牛集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
此期发生同一控制下企业合的，被合方在合前实现的净利润为：0元, 上期被合方实现的净利润为： 0 元公牛。
公司负责人：阮立平 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：沈科伟
合现金流量表
2023年1一9月
编制单位：公牛集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：阮立平 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：沈科伟
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告公牛。
董事会
2023年10月26日
证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-072
公牛集团股份有限公司
此公司董事会及全体董事保证此公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任公牛。
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2020年限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划共35名激励对象因离职已失去此次限制性股票激励资格，其已获授但仍未解除限售的限制性股票合计173,974股拟由公司回购注销公牛。具体情况如下：
一、限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2020年限制性股票激励计划批准及实施情况：
1.2020年4月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《对于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《对于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》公牛。公司独立董事就此次激励计划是否有利于公司的坚持发展及是否存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形发表独立意见，公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
2.2020年4月27日，公司在上海证券交易所网站（年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《对于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《对于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《对于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》公牛。
4.2020年6月3日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《对于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《对于向激励对象授予限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次激励对象名单、授予数量和授予价格的调整在公司2019年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会确定公司2020年限制性股票激励计划授予日为2020年6月3日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》中对于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实发表了明确确定的意见。
5.2020年12月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了确定的独立意见公牛。相关限制性股票已于2021年2月10日完成注销。
6.2021年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了确定的独立意见公牛。
7.2021年6月22日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《对于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了确定的独立意见，相关限制性股票已于2021年7月2日完成注销公牛。同时会议审议通过《对于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，依据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已成就，确定公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜，公司独立董事对此发表了确定的独立意见，公司监事会发表了相关核实意见。
8.2021年10月28日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。相关限制性股票已于2021年12月24日完成注销。
9.2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。相关限制性股票已于2022年7月29日完成注销。
10.2022年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《对于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。
11.2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。相关限制性股票已于2022年12月23日完成注销。
12.2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。相关限制性股票已于2023年9月4日完成注销。
13.2023年6月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《对于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。
14.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。
（二）2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
1.2021年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《对于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《对于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》公牛。公司独立董事就此次激励计划是否有利于公司的坚持发展及是否存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形发表独立意见，公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
2.2021年4月29日，公司在上海证券交易所网站（年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2021年5月10日公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《对于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《对于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，确定对《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其她相关文件中的激励计划目的和原则、解除限售条件及考核指标的科学性和合理性说明等内容进行修订公牛。
4.2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《对于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《对于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》公牛。
5.2021年6月4日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《对于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《对于向激励对象授予限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次调整在公司2020年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会确定的公司2021年限制性股票激励计划授予日为2021年6月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中对于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实发表了明确确定的意见。
6.2021年10月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了确定的独立意见公牛。相关限制性股票已于2021年12月24日完成注销。
7.2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了确定的独立意见公牛。相关限制性股票已于2022年7月29日完成注销。
8. 2022年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《对于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了确定的独立意见公牛。
9.2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了确定的独立意见公牛。相关限制性股票已于2022年12月23日完成注销。
10.2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。相关限制性股票已于2023年9月4日完成注销。
11.2023年6月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《对于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。
12.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。
（三）2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
1.2022年4月11日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《对于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》公牛。公司独立董事就此次激励计划是否有利于公司的坚持发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
2.2022年4月12日，公司在上海证券交易所网站（年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《对于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《对于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案公牛。
4.2022年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《对于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《对于向激励对象授予限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次激励对象名单、授予数量和授予价格的调整在公司2021年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会确定公司2022年限制性股票激励计划授予日为2022年5月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》中对于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实发表了明确确定的意见。
5.2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了确定的独立意见公牛。相关限制性股票已于2022年12月23日完成注销。
6.2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。相关限制性股票已于2023年9月4日完成注销。
7.2023年6月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《对于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。
8.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。
（四）2023年限制性股票激励计划批准及实施情况
1.2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《对于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《对于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》公牛。公司独立董事就此次激励计划是否有利于公司的坚持发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
2.2023年4月28日，公司在上海证券交易所网站（年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《对于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《对于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案公牛。
4.2023年6月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《对于调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》及《对于向激励对象授予限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次授予数量和授予价格的调整在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会确定公司2023年限制性股票激励计划授予日为2023年6月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》中对于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实发表了明确确定的意见。
5.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》公牛。公司独立董事对此发表了确定的独立意见。
二、此次限制性股票回购注销情况
（一）回购理由
依据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定，激励对象1人因离职已失去此次股权激励资格，公司对其持有的仍未解除限售的限制性股票533股进行回购注销处理公牛。
依据《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定，激励对象15人因离职已失去此次股权激励资格，公司对其持有的仍未解除限售的限制性股票9,991股进行回购注销处理公牛。
依据《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定，激励对象31人因离职已失去此次股权激励资格，公司对其持有的仍未解除限售的限制性股票110,910股进行回购注销处理公牛。
依据《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的规定，激励对象19人因离职已失去此次股权激励资格，公司对其持有的仍未解除限售的限制性股票52,540股进行回购注销处理公牛。
（说明：离职人员中部分人员同时参和了2020年、2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划公牛，因此合计算后实际离职总人数为35人）
（二）回购数量
此次因激励对象离职而回购注销的仍未解除限售的限制性股票合计173,974股，公司将于此次回购完成后依法履行相应的减资程序公牛。此次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3,559,216股。
（三）回购价格及总额
依据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资此公积转增股此、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股此总额或公司股票价格事项的，公司应对仍未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整公牛。
公司于2023年6月8日实施了权益分派，以股权登记日的总股此扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利3.30元（含税），以资此公积金每股转增0.48股公牛。因此，2020年限制性股票激励计划的回购价格由71.73元/股调整为46.24元/股；2021年限制性股票激励计划的回购价格由85.75元/股调整为55.71元/股；2022年限制性股票激励计划的回购价格由63.06元/股调整为40.38元/股。
依据《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，“公司按此计划规定回购注销限制性股票的，除此计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格，但依据此激励计划需对回购价格进行调整的除外公牛。”公司于2023年6月29日完成2023年限制性股票的登记，此后未发生资此公积转增股此、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股此总额或公司股票价格的事项，因此2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格为授予价格48.95元/股。
若公司在实施回购注销前发生资此公积转增股此、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，届时公司董事会将依据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定对上述回购价格进行调整公牛。
（四）回购资金来源
公司拟用于此次限制性股票回购的资金来源为自有资金公牛。
三、此次回购注销部分限制性股票后公司股此结构变动情况
此次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少173,974股，公司股份总数减少173,974股；公司总股此由891,714,849股变更为891,540,875股，注册资此由891,714,849元变更为891,540,875元公牛。
如在此公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因权益分派、股份增发、股份回购等理由致使公司总股此、注册资此发生变动的，则相应调整此次回购注销中涉及的限售条件流通股数、总股份数、总股此数及注册资此数等公牛。
后续，公司董事会将依据股东大会的授权，办理此次回购注销及相应的注册资此变更登记、《公司章程》修改等相关手续，及时履行信息披露义务公牛。
四、此次回购注销部分限制性股票对公司的影响
此次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职公牛。公司管理团队将坚持认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司回购注销限制性股票合计173,974股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形公牛。我们确定此次回购注销部分限制性股票相关事项。
六、监事会意见
监事会认为：此次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形公牛。
七、法律意见书结论性意见
上海仁盈律师事务所对公司此次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为：公司此次回购的理由、数量及价格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定；此次回购已获得必要的批准和授权，履行了相关程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效公牛。
特此公告公牛。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-073
公牛集团股份有限公司
对于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
此公司董事会及全体董事保证此公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任公牛。
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购注销部分限制性股票的议案》，拟以46.24元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计533股，以55.71元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计9,991股，以40.38元/股回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计110,910股，以48.95元/股回购注销2023年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计52,540股公牛。注销完成后，公司总股此将由891,714,849股变更为891,540,875股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体发布的相关公告。
现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定，将有关事项通知如下：公司债权人自此公告披露之日（2023年10月27日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保公牛。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司依据原债权文件的约定坚持履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其她凭证的原件及复印件到公司申报债权公牛。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副此原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托她人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托她人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路32号公牛。
2.申报时间：2023年10月27日一2023年12月10日（9:30-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）
3.联系人：刘圣松、靳晓雪
4.电话：021-33561091
5.传真：021-33561091
6.邮箱：ir@gongniu.cn
特此公告公牛。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-070
公牛集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
此公司董事会及全体董事保证此公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任公牛。
一、董事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开公牛。此次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席此次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经和会董事认真讨论公牛，审议通过如下议案：
（一）审议通过《对于2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年第三季度报告》公牛。
表决结果：9票确定，0票反对，0票弃权公牛。
（二）审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）公牛。
表决结果：9票确定，0票反对，0票弃权公牛。
公司独立董事对该议案发表了确定的独立意见公牛。
特此公告公牛。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-071
公牛集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
此公司监事会及全体监事保证此公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任公牛。
一、监事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开公牛。此次会议应到监事3人，实到监事3人，此次会议由监事会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经和会监事认真审议公牛，审议通过如下议案：
（一）审议通过《对于2023年第三季度报告的议案》
公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告进行了审核公牛，发表审核意见如下：
1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2.2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定公牛，所包含信息从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在提出此意见前，未发现参和2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为公牛。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年第三季度报告》公牛。
表决结果：3票确定，0票反对，0票弃权公牛。
（二）审议通过《对于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：此次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形公牛。
表决结果：3票确定，0票反对，0票弃权公牛。
特此公告公牛。
公牛集团股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日
此版导读
公牛集团股份有限公司2023第三季度报告 2023-10-27
评论列表
发表评论